Diagnóstico del sistema
Revisamos el alcance del sistema, la documentación y las necesidades de su organización.
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TAX Compliance Solutions · Colombia
Oficial de cumplimiento SARLAFT
Acompañamiento para fortalecer la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, según el sector y el marco aplicable a su organización.
Acompañamiento personalizado
Cómo podemos ayudarle
Políticas y procedimientos
Apoyamos la estructuración y actualización de políticas, controles y procedimientos de cumplimiento.
Gestión de riesgos
Acompañamos la revisión de riesgos, debida diligencia y seguimiento de controles.
Acompañamiento al cumplimiento
Definimos el apoyo en seguimiento, capacitación e informes, según las funciones y responsabilidades acordadas.
Comencemos con un diagnóstico
Revisamos su situación y la documentación disponible para acordar los entregables, tiempos y responsabilidades del servicio.
Tarifa flexible adaptada a sus necesidades
El alcance y la permanencia se acuerdan según sus necesidades. Los trámites, reportes o funciones específicas se precisan en la propuesta antes de iniciar.
Preguntas frecuentes
¿Qué información necesitan para comenzar?
Una descripción de su actividad, la necesidad que desea resolver y la documentación disponible. Después del diagnóstico definimos la lista específica.
¿Pueden revisar un proceso que ya está en marcha?
Sí. Revisamos los antecedentes y acordamos las prioridades del acompañamiento.
¿Qué incluye la contratación?
La propuesta establece los entregables, responsabilidades y condiciones. En servicios de oficial de cumplimiento se verifica previamente la viabilidad de la designación y los requisitos aplicables cuando corresponda.
Conversemos sobre su caso
Reciba una propuesta ajustada a lo que necesita.
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