Diagnóstico legal
Revisamos el modelo de operación, las partes involucradas y los riesgos para identificar los requisitos que deben evaluarse.
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TAX Compliance Solutions · Colombia
Criptoactivos: asesoría legal y tributaria
Organice el cumplimiento de sus operaciones con criptoactivos. Analizamos su actividad, la documentación disponible y el marco aplicable para definir una ruta legal, contable y tributaria acorde con su caso.
Cumplimiento con información clara
Asesoría según su operación
Acompañamos a personas y empresas que necesitan revisar sus operaciones, así como a proyectos que evalúan ofrecer servicios relacionados con activos virtuales.
Organización tributaria y contable
Analizamos las operaciones y sus soportes para determinar el tratamiento que corresponde al contribuyente y al período revisado.
Trazabilidad documental
Organizamos historiales de operaciones, comprobantes y evidencia de origen de recursos para facilitar la revisión del caso.
Prevención de riesgos y reportes
Evaluamos si la actividad está sujeta a obligaciones de prevención de lavado de activos y reportes, y definimos el acompañamiento requerido cuando corresponda.
Información para comenzar
Revisamos una descripción de su actividad, países involucrados, historial de transacciones, comprobantes y antecedentes contables y tributarios disponibles. La lista se ajusta al diagnóstico.
Tarifa y alcance
Tarifa flexible adaptada a sus necesidades. Acordamos entregables, tiempos, responsabilidades y permanencia según su operación.
Preguntas frecuentes
¿La asesoría sirve para operaciones personales y empresariales?
Sí. El análisis cambia según la actividad, la residencia fiscal, las operaciones y las obligaciones de cada cliente.
¿Toda persona que tiene criptoactivos debe reportar a la UIAF?
La tenencia por sí sola no permite concluir que exista una obligación de reporte a la UIAF. Deben revisarse la actividad realizada y las condiciones del régimen aplicable a proveedores de servicios de activos virtuales.
¿Pueden revisar operaciones de años anteriores?
Podemos evaluar la documentación y los períodos que requieran revisión para proponer el alcance del acompañamiento.
Definamos su ruta de cumplimiento
Cuéntenos cómo opera y qué necesita resolver.
Solicitar asesoríaReferencias: UIAF: activos virtuales y DIAN: doctrina sobre criptoactivos. El tratamiento se verifica para cada caso.
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